一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、 中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

四、公司負(fù)責(zé)人尹峻、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人章韜及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃仁珍聲明：保證年 度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
?? 經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2018年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利 潤人民幣1,039.86萬元；母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣6,871.78萬元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，未予提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤人民幣-42,953.72 萬元，2018年末母公司可供股東 分配的利潤為人民幣-36,081.95萬元。公司擬定2018年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。 本預(yù)案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
√適用 □不適用
?? 本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注 意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否

八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否

九、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了存在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，敬請查閱第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”中 “可能面對的 風(fēng)險(xiǎn)”。

十、其他

□適用 √不適用