重要提示

一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

四、公司負(fù)責(zé)人金鐸、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳慧霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳志勇

聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

153,678,818.39元，提取盈余公積15,367,881.84元，加上年初未分配利潤(rùn)1,025,517,180.75元，

減去經(jīng)2015年年度股東大會(huì)決議派發(fā)的紅利76,626,401.80元后，可供分配的利潤(rùn)為

1,087,201,715.50元。

2017年3月13日召開的第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公

司目前股本766,264,018股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利

153,252,803.60元。2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該分配預(yù)案待股東大會(huì)通過后實(shí)施。

六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

√適用不適用

本報(bào)告所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投

資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)
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七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

否

九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

√適用不適用

報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司已在本報(bào)告中詳細(xì)

闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與

分析”之“可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”。