證券代碼：000826 證券簡稱：合加資源 公告編號：2008-39

　　合加資源發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、 會議重要內容提示：

    1、本次股東大會召開期間無新提案提交表決；

    2、本次股東大會無否決或修改提案的情況。

    二、 會議召開和出席情況：

    1、 召開時間：2008年8月30日上午9：00；

    2、 召開地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江酒店八層會議室；

    3、 召集人：公司董事會；

    4、 會議主持人：公司董事長文一波先生；

    5、 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

    三、 會議出席情況：

    出席公司2008年第一次臨時股東大會的股東及股東授權代表共計5人，持有或代表股份數為105,014,069.00股，占公司股本總數的45.73%。公司聘請北京中倫律師事務所對公司本次股東大會進行現場見證，本次會議的召集、召開及出席人員資格等符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

    四、 提案審議及表決情況：

    本次會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案：

    1、審議通過了《關于公司2008年半年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》：

    （1）2008年半年度利潤分配方案

    以公司截至2008年7月7日的總股本229,642,300股為基數，向全體股東每10股送紅股4股、每10股派現金紅利0.45元（含稅）。

    （2）2008年半年度資本公積金轉增股本方案

    以公司2008年7月7日總股本229,642,300股為基數，以截至2008年6月30日的資本公積金向全體股東每10股轉增4股的比例轉增股本，合計轉增股本91,856,920股。

    本項議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

    本項議案的表決結果：通過。

    2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》：公司于2008年7月實施完成了公開增發人民幣普通A股3000萬股的方案，公司的股本總額及股份結構相應發生了變化，公司依據變化情況將公司章程相關條款進行了修改。同時，公司股東大會授權公司經營管理層辦理本次章程修訂后的工商、稅務等注冊信息變更登記的相關工作。

    本項議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

    本項議案的表決結果：通過。

    以上二項議案的具體內容詳見公司刊登于2008年8月12日的《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站的第五屆二十二次董事會決議公告（公告編號：2008-33）及關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知（公告編號：2008-34）。

    五、 律師現場見證情況：

    公司本次股東大會由北京中倫律師事務所律師就會議的召集、召開程序、股東大會出席人員資格、會議表決程序進行了審核、現場見證并出具了法律意見書，見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，本次股東大會的會議決議合法、有效。

    六、 備查文件：

    1、公司2008年第一次臨時股東大會決議、會議記錄；

    2、北京中倫律師事務所為公司本次股東大會出具的法律意見書。

    特此公告。
   
   2008年八月三十一日